Genova. Nasconde al fisco 11 milioni (tenuti all’estero). Multa della Finanza fino a 1.6 milioni

I militari del Comando Provinciale Genova della Guardia di Finanza hanno di recente portato a termine un controllo fiscale nei confronti di una persona che, nell’arco di tre anni, ha omesso di dichiarare la detenzione all’estero di una somma pari a oltre 11 milioni di euro.
“L’imprenditore – comunica il Commando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza –  fiscalmente residente in Italia, deteneva una quota rilevante del capitale di una società con sede in Lussemburgo, operante nel settore immobiliare, senza mai adempiere agli obblighi previsti in materia di disponibilità finanziarie estere. In particolare, per tre annualità d’imposta, avrebbe dovuto compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi in cui riportare la percentuale della partecipazione al capitale sociale della società estera ed il valore della partecipazione stessa, in quanto le attività finanziarie detenute all’estero avrebbero potuto conseguire redditi imponibili in Italia. Tale condotta omissiva verrà sanzionata amministrativamente con un importo che va dal 3 al 15 per cento di quanto non dichiarato, ossia da un minimo di oltre 330mila euro ad un massimo di oltre 1,6 milioni di euro. L’attività di controllo di monitoraggio fiscale prevede sanzioni specifiche per i contribuenti che detengono investimenti o attività estere senza averle dichiarate”.